2009年银行从业《公共基础》考点分析:第9章
来源:银行从业网
2009-08-27 15:43
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第九章 银行业犯罪及刑事责任
一、金融犯罪概述
类别 | 含义 |
---|---|
种类 | 以行为方式分:诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型金融犯罪 |
以侵犯的客体分:危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪 | |
以实施主体分:针对银行的犯罪(外部犯罪)、银行人员职务犯罪(内部犯罪) | |
构成 | 犯罪客体:金融管理秩序,包括银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等。 |
犯罪客观方面:违反金融管理法规;具有非法从事货币资金融通的活动。 | |
犯罪主体:自然人或单位 | |
犯罪主观方面:故意、非法占有目的的图利犯罪。 |